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I SERVIZI |
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I SERVIZI
Assistenza e consulenza nella redazione ed implementazione delle seguenti procedure:
- Sistema dei controlli interni /SCI)
- per finanziari di I livello ( ex art. 106 T.U.B.);
- per finanziari di II livello ( ex art. 107 T.U.B. ).
- Antiriciclaggio
- per finanziari di I livello ( ex art. 106 T.U.B.);
- per finanziari di II livello ( ex art. 107 T.U.B. ).
- Responsabilità amministrativa della Società: modello 231 e codice etico.
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Redazione di procedure per il Sistema dei Controlli
Interni (S.C.I.):
- per finanziarie di I° livello ex art. 106 tub;
- per finanziarie di II° livello ex art. 107 tub;
Redazione di Procedure Interne Antiriciclaggio:
- per finanziarie di I° livello ex art. 106 tub;
- per finanziarie di II° livello ex art. 107 tub;
Redazione di Procedure Interne per la Responsabilità
Amministrativa della società, la redazione del Modello
231, la redazione del Codice etico:
per finanziarie di I° livello ex art. 106 tub;
per finanziarie di II° livello ex art. 107 tub
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FOCUS |
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(d.lgs.
n. 231/2001 - Libere linee guida degli intermediari finanziari per l'adozione di modelli organizzativi
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